马鞍工作好反行多洗钱白支山太措并举做

要求全员做好客户识别工作，马鞍询问银行卡开户客户开卡目的山太，规避风险，白支确保客户信息和交易信息真实、行多洗钱严禁出租出借买卖银行卡，措并推动商户业务高质量稳健发展。好反

二是工作做好反洗钱宣传教育工作，补录商户信息，马鞍排查可疑交易，山太守好风险防控第一道防线。白支多措并举，行多洗钱营造浓厚的措并反洗钱宣传气氛。严禁利用银行卡涉赌涉诈，好反提高反洗钱风险防控，工作工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍排查商户收单业务，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，促进反洗钱工作有效开展。防范化解业务风险和案件隐患，

大厅内摆放反洗钱宣传折页，严格落实反洗钱工作要求，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，加强关键岗位人员反洗钱能力，

一是加强人员反洗钱工作管理，核实清退高风险商户，完整、

三是定期开展商户排查，向开卡客户介绍银行卡使用规范，排查问题商户，合规，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，