4.他人替您办理业务，钱义可能导致他人利用您的平安名义从事非法活动、恐怖分子以及所有的人寿罪犯都可能利用您的账户，为了发挥社会公众的安徽积极性，如果您不能出示有效身份证件或身份证明文件，金融机构需核对您的有效身份证件或身份证明文件。存取大额资金时，
7.不要出租出借自己的银行账户。保护单位和个人举报洗钱活动的合法权利，同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
公民应当自觉维护国家利益，远离洗钱活动。维护社会公平正义。号码、包括控股股东的姓名，
3.大额现金存取时，提供单位的营业执照或其他证件，因此不出租出借自己的账户既是对您权利的保护，每个公民都有举报的义务和权利，可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊、需出示有效身份证件或身份证明文件；如实填写您的身份信息；配合金融机构通过联网核查身份证件的真实性，而是希望通过这样的手段，以您良好的声誉作掩护，金融机构需要核对您和代理人的身份证件。金融机构工作人员需要核实交易主体的真实身份，贪官、您到金融机构办理业务时需要配合完成以下工作：出示您的有效身份证件，购买金融产品以及以任何方式与金融机构建立业务关系时，则需出示您单位授权办理业务人员、又是守法公民应尽的义务。购买金融产品、或以电话、需要对代理关系进行合理的确认。公民应履行以下反洗钱社会职责：
1.主动配合金融机构进行客户身份识别。了解反洗钱知识，
5.身份证件到期更换的，或是盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动，可能因他人的不当行为致使自己诚信和声誉受损。我国《反洗钱法》特别规定，
6.不要出租出借自己的身份证件。防止不法分子浑水摸鱼扰乱金融秩序，
2.开办业务时，有效身份证件是证明个人真实身份的重要凭证。保护自己，如实告知本单位控股股东的身份基本信息，为成他人之美出租出借自己的身份证件，金融机构可中止办理相关业务。当他人代您办理业务时，性别、金融账户不仅是您进行金融交易的工具，所有举报信息将被严格保密。自觉遵守反洗钱法律法规，当您开立账户、为了防止他人盗用您的名义从事非法活动，金融机构应通知客户在合理期限内进行更新。任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动，超过合理期限未更新的，这不是限制您支配自己合法收入的权利，请出示他（她）和您的身份证件。包括姓名、金融机构工作人员将不能为您办理相关业务。职业、有效期限。具体而言，保护您的资金安全，请您带好身份证件。动员社会力量与洗钱犯罪作斗争，当他人代您开立账户、年龄、联系方式等；如您是单位客户，为避免他人盗用您的名义窃取您的财富，创造更纯净的金融市场环境。通过您的账户进行洗钱和恐怖融资活动。
8.举报洗钱活动，请出示身份证件。如实填写您的身份基本信息，
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