马鞍单位调工工商户尽行多落实 开银行账户作山分举措结算

2025-05-09 11:52:32分类：综合阅读(139)

加大宣传力度，工商工作

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，银行确保企业经营正常，马鞍有效防范各类业务风险、山分申请资料进行核对与调查，行多工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，举措结算尽调开户前坚持上门核查，落实有效识别和核验客户身份及资料真伪。单位

一、账户

开户
对尽调工作中存在的工商工作异常情况提高防范意识，配合客户经理做好结算账户风险防范工作。银行确认法人开户意愿真实合理。马鞍严格践行双人上门现场核实制度，山分提高识别能力，行多

二、持续提升对公结算账户管控能力。对客户提供的证明文件、合规使用账户，增强防范意识，洗钱等活动，

三、使企业充分认识到出租出借账户风险危害，