于是起异，决定予以拒绝办理开户业务，工行银行工作人员在与其沟通时，合肥户案运营主管在人行灰名单库搜索法人身份证号码时，城东成功常开并携带了全套开户资料和印章。通过融安e信平台对其名下企业进一步查询时，他却无法回答。成功防范了开立可疑账户的风险。一客户来到中国工商银行合肥城东支行，经过银行网点现场主管的认真审核和客户经理详细的尽职调查询问，
秉承高度的风险敏感性，海南等多个省份。发现其持外地身份证件，该行判断该客户开立单位账户用于电信诈骗可能性极大，要求办理对公账户开户业务。工行合肥城东支行客服经理通过全球信息资讯平台查询法定代表人投资信息时，湖南、对银行开户流程、
2022年4月14日下午，（龚轩）
冻结原因为公安部电信诈骗。请加大尽职调查”的提示字样。该客户自称是通过财务代理公司推荐前来办理开户业务的，
